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加密货币交易所KuCoin库币面临罚款,遭海外监管

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6月7日,加拿大安大略省证券委员会发布通知,要求Mek Global Limited和PhoenixFin Pte.Ltd参与听证会。上述两家公司是库币网(KuCoin)背后的主体,分别位于塞舌尔和新加坡。


听证会通知书显示,其将Mek Global Limited和PhoenixFin Pte.Ltd统称为KuCoin,执法部门将对后者无视当地证券法、加密资产交易平台藐视监管的情况采取行动,并披露指控书。


安大略省证券委员会指出,KuCoin经营的线上平台提供给安大略省居民使用,由于平台上的加密资产属于证券和衍生品,受到安大略省证券法约束。


3月29日,安大略省证券委员会曾公告,通知加密货币交易平台,将对辖区内提供衍生品和证券业务的个人或公司进行监管行动,平台需联系委员会进行合规性讨论,最后期限为4月19日。KuCoin未在到期前执行,也未在委员会登记注册。


当地监管发现,KuCoin控制的钱包托管平台上的加密资产,提供给投资者加密资产工具或合约构成证券和衍生品,期货合约的杠杆比例最高达到100:1。此外,KuCoin和第三方在线支付合作,支持用加拿大法币购买KuCoin上的加密资产,有账户关联加拿大电话号码,网站也未将加拿大设为限制地点。


对于KuCoin参与或自称参与可豁免证券注册的活动,违反了当地证券法有关条例;对于KuCoin未通过招股或豁免申请进行证券交易的行为也违反了有关条例。执法部门要求委员会命令Mek Global 和PhoenixFin永远停止或在限期内暂停任何证券或衍生品交易。就每一条违法行为,Mek Global 和PhoenixFin被要求赔偿不超过一百万加元的行政处罚罚款。


听证会的日期为7月6日,将通过电话会议举行。加密交易所Poloniex主体也收到类似指控。


指控提到,Mek Global是一家注册在塞舌尔的公司,KuCoin平台的用户条款将Mek Global定义为KuCoin;PhoenixFin则注册在新加坡,是KuCoin平台域名的所有者;Gan Chun是两家公司的董事和股东。


库币创立之初在成都运营。天眼查信息显示,KuCoin隶属于成都柠檬云网络技术有限公司(下称 “柠檬云网络”),并有相关融资纪录,在2018年获得包括IDG资本、经纬中国和NEO Global Capital等的A轮融资2000万美元,该公司已于2021年1月注销,法人为朱冬明。


甘醇介绍则是库珀科技董事长,称曾是蚂蚁金服技术专家,在四川库珀科技集团有限公司(下称 “库珀科技”)和成都库珀区块链科技有限公司担任法人,后者对外投资北京六脉数字科技有限公司。其中,库珀科技应是IDG和经纬中国投资注入主体。甘醇早期控股的成都米斯易网络科技有限公司(下称 “米斯易网络”)已被吊销;并在库币(成都)科技有限公司(下称 “库币成都”)担任股东和监事/库币成都在2018年10月即注销,曾是库币网微博注册主体,成立仅一年,法人为唐珂,系库币高管兼联合创始人Eric Don。


库币网在2017年9月成立,正值ICO禁令之后,各大交易所准备“出海”之时。数月前,库币网创始员工已在为网站搭建做准备工作,上线不久面临监管,推出库币全球站。公开报道显示,库币在台曾成立库币科技(CoolBitX)。


2020年9月,库币曾陷入盗币风波,平台暂停币种充提。库币平台出现多笔大额提现。高管回应称,资金流出是热钱包地址的私钥泄露,风险准备金能够承担起资金损失,并已经联系多国警方查询,封锁相关的提现币值,通知了包括币安、火币、okex、抹茶、HBTC、HOO、gate io、upbit、Lbank、BiBox等交易所追回资产。据披露,库币追回84%资产。平台高管表示被盗资产对于平台而言不多,有统计称此前被盗上亿美元资产。库币平台代币KCS目前的单价约50元,流通市值40亿元。

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